Promotor imobiliário em Espanha enfrenta uma pena de prisão iminente por ter desviado os fundos dos investidores
O astuto magnata do sector imobiliário Carlos García Roldán, de Espanha, poderá ser condenado a uma pena de prisão prolongada por ter defraudado milhões de euros de investidores. Segundo a agência noticiosa Ultima Hora, os procuradores pretendem impor uma longa pena de prisão a Roldán, que desviou dinheiro e o utilizou em viagens de jogo e férias.
Roldán era o diretor executivo da Lujocasa, uma empresa imobiliária fictícia que se tornou uma das maiores fraudes imobiliárias de Maiorca. Roldán criou 32 empreendimentos inexistentes através da empresa e conseguiu convencer 146 indivíduos a comprar casas. Como era de esperar, as propriedades eram apenas fruto da sua imaginação.
De acordo com o Ministério Público de Espanha, a fraude rendeu cerca de 3,3 milhões de euros (3,5 milhões de dólares), potencialmente mais. Foi confirmado que mais de 2 milhões de euros (2,12 milhões de dólares) foram parar diretamente ao bolso de Roldán.
A acusação alega que Roldán, conhecido como Charly no seu círculo, orquestrou todo o esquema. Criou um plano complicado que envolvia o envolvimento de outras pessoas para criar uma ilusão de força e estabilidade financeira.
Fungando os fundos
Em 2015, Roldán promoveu uma série de empreendimentos fictícios em Palma de Maiorca, Llucmajor e Marratxí. Dos 32 projectos imobiliários que o grupo anunciou e vendeu, só tinha sete lotes de construção. O principal ativo da empresa era um trator avaliado em cerca de 6 000 euros (6 373 dólares).
O grupo acumulou mais de 3 milhões de euros de pessoas que acreditavam estar a comprar uma casa "planeada". De acordo com o Ministério Público, os fundos foram principalmente desviados para os bens pessoais de Roldán. As acusações incluem até 227 visitas a um casino não identificado, onde gastou pelo menos 700 000 euros (743 540 dólares) antes de recuperar parte do dinheiro.
Uma parte dos fundos foi utilizada para pagar aos seus cúmplices um montante não especificado como salário. Uma parte do dinheiro foi gasta na Colômbia para financiar a fuga de Roldán para o país, a fim de evitar ser processado.
A Guarda Civil espanhola apanhou-o e deteve-o em fevereiro de 2019. Regressou a Espanha em dezembro, onde se encontra em liberdade sob fiança enquanto aguarda julgamento.
Problemas legais
Roldán enfrenta acusações de fraude, roubo, falsificação, branqueamento de capitais e conspiração criminosa. É provável que passe os próximos 16 anos e meio na prisão, de acordo com os promotores.
Outras pessoas ligadas ao crime também poderão ser condenadas a penas de prisão. Michele Pilato, responsável pela empresa imobiliária de apoio, pode apanhar 10 anos. O construtor fantasma, José Anotni Mir Pérez, pode pegar oito. Três pessoas, supostamente os comparsas de Roldán, podem pegar sete anos de prisão cada. A namorada e a irmã de Roldán, que podem apanhar três anos por aceitarem fundos provenientes de fraude.
A sentença só deverá ser proferida dentro de alguns meses.
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