Sob acusações de transferência ilícita de fundos?
A agência australiana de crimes financeiros, AUSTRAC, supostamente investiga a gigante do jogo do Reino Unido, Bet365
De acordo com diversas fontes de notícias, a AUSTRAC, agência australiana de monitoramento de crimes financeiros, começou a investigar a Bet365, um provedor de apostas com sede no Reino Unido. A investigação supostamente se concentra na avaliação da adesão da empresa às regulamentações contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Conformidade é Fundamental
Desde 2022, a Bet365 vem sendo colocada sob escrutínio pelos auditores australianos, assim como outras empresas de apostas que receberam um plano de ação de conformidade da agência financeira.
Em conversas com o Financial Times, o CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, mencionou que não foram encontradas indicações de conduta individual em relação a Denise Coates. No entanto, ele enfatizou que a Bet365 deve estabelecer medidas para cumprir as regulamentações australianas contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo:
As empresas de apostas precisam ter sistemas robustos para gerenciar e mitigar os riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Empresas sem mecanismos adequados para abordar esses riscos podem se tornar vítimas de exploração criminosa. – Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, Fonte:The Financial Times*
Se a Bet365 for considerada em descumprimento das regras de conformidade, pode enfrentar uma multa significativa. Os recentes casos da Crown mostram que tais multas não são apenas ameaças.
Até agora, não houve resposta oficial de Denise Coates ou da Bet365 sobre a situação.
O Império de Denise Coates
Fundada em 2000 por Denise Coates, a Bet365 se tornou um player importante na indústria global de apostas. Apesar de ter relatado prejuízos em 2023, a empresa conseguiu atrair mais clientes e expandir sua participação no mercado.
Coates, que detém a maioria das ações da Bet365, supostamente recebeu um salário anual de aproximadamente 314 milhões de euros, apesar das dificuldades fiscais da empresa no ano anterior. Isso supostamente veio de vários investimentos.
Sendo uma das mulheres mais ricas da Grã-Bretanha devido à sua renda e investimentos substanciais, Coates também é conhecida por suas ações filantrópicas.
Regulamentações Mais Rigorosas na Austrália
A revisão da Bet365 faz parte dos esforços da Austrália para fortalecer o controle sobre seu setor de apostas.
Recentemente, por exemplo, houve uma controvérsia envolvendo um provedor de streaming em relação a anúncios de apostas. Além disso, o uso de cartões de crédito para apostas online foi proibido.
Um estudo de 2022 do Australian Gambling Research Centre sugeriu que cerca de metade de todos os australianos com 18 anos ou mais estão em risco de vício em jogos de azar. Isso pode ser a razão pela qual a Austrália está chamando a atenção com o endurecimento das regulamentações do mercado de apostas.
Diante dos esforços intensificados da Austrália para regulamentar seu setor de apostas, os cassinos online na Alemanha, incluindo a Bet365, estão avaliando sua conformidade com as regulamentações internacionais contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, para evitar investigações e multas potenciais.
Apesar de estar sob escrutínio da AUSTRAC e de outras agências financeiras, a Bet365 continua sendo uma opção popular para apostadores online na Alemanha, enfatizando a necessidade de cassinos online darem prioridade à conformidade e à prática de jogos responsáveis.
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