A utilização de uma rede oculta facilita a transferência de fundos por traficantes de seres humanos, traficantes de droga e terroristas a uma escala global. Este tipo de transacções bancárias, conhecido como Hawala, tem uma rastreabilidade mínima, não tem recibos ou talões de pagamento e não...
Política
As autoridades desmantelaram uma rede internacional de tráfico de droga que contrabandeava grandes quantidades de canábis de Espanha para a Alemanha, escondidas em limões.
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