Contabilista admite ter participado no jogo ilegal da Califórnia
Um contabilista da Califórnia confessou a sua culpa num caso de jogo clandestino. Acredita-se que um antigo jogador profissional de basebol e outros desportistas também estejam envolvidos no esquema, segundo as autoridades.
William Eric Fulton, de 59 anos, de Agoura Hills, admitiu na terça-feira os seus actos ilícitos sob a acusação de apresentar informações falsas.
Fulton trabalhou com Wayne Joseph Nix, 46 anos, de Newport Coast, Califórnia, que alegadamente geria uma operação de apostas ilegais desde 2000.
Segundo o Ministério Público, Fulton terá branqueado os fundos de apostas de Nix.
Fulton comparecerá perante a juíza distrital dos EUA Dolly M. Gee a 29 de novembro para ser julgado. Poderá apanhar até cinco anos de prisão. Também concordou em pagar uma coima de, pelo menos, 673.290 dólares.
Segundo as autoridades, o dinheiro era movimentado entre contas, eram emitidos cheques e os clientes recebiam dinheiro por transferência eletrónica. Fulton também ajudou Nix a obter empréstimos bancários.
Mentiras contadas ao governo
Segundo os procuradores, Fulton disse falsidades às autoridades federais sobre as suas actividades.
"Mentir para os policiais federais com o objetivo de ocultar a conduta criminosa é uma ofensa grave", observou Eddy Wang, agente especial interino encarregado das Investigações de Segurança Interna de Los Angeles, em um comunicado.
Entre março de 2011 e outubro de 2019, Fulton também fez empréstimos pessoais gratuitos a Nix, somando 1,25 milhão de dólares.
Nix usou os fundos para pagar seus clientes de jogos de azar, relataram os promotores.
Fulton, através de Nix, também apostou pessoalmente, acrescentaram os procuradores. Estas apostas eram feitas através do sítio Web Sand Island Sports.
Supostamente, Fulton fez 14 apostas num dia. Três delas foram feitas num jogo em que um dos seus clientes estava envolvido.
De acordo com os investigadores, Fulton também encaminhou um ou mais dos seus clientes para Nix, que depois participou em jogos de azar ilegais.
Em outubro de 2021, Fulton insistiu junto dos federais que não tinha conhecimento das actividades de apostas desportivas de Nix. Afirmou também que não sabia que Nix era um agente de apostas e que não tinha feito qualquer aposta com ele.
Todas estas declarações eram inexactas, segundo o Ministério Público.
De 2010 a 2020, Nix entregou 336.645 dólares a Fulton.
Outros suspeitos
Em abril de 2022, Nix se declarou culpado de duas acusações - conspiração para operar um negócio de apostas ilícitas e fazer declarações de impostos falsas. A sua sentença está marcada para 6 de março de 2024.
O companheiro de Nix, Edon Yoshida Kagasoff, 45 anos, de Lake Forest, admitiu em abril de 2022 uma acusação de conspiração para gerir um negócio de apostas ilícitas. Kagasoff recebeu seis meses de liberdade condicional, uma multa de US $ 1.000 e deve perder US $ 3.164.563.
Yasiel Puig Valdes, um antigo jogador de campo direito da Major League Baseball, de 32 anos, é também acusado de mentir aos investigadores federais.
Valdes jogou nos Los Angeles Dodgers, Cincinnati Reds e Cleveland Indians. É acusado de obstrução à justiça e de prestar falsas declarações.
O seu julgamento está marcado para 16 de janeiro de 2024.
O Grupo de Ação contra os Crimes Financeiros de El Camino Real participou na investigação.
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Fonte: www.casino.org
